3月24日，中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司發(fā)布公告公示當(dāng)日選舉產(chǎn)生的新任董事會(huì)成員名單。

經(jīng)其公司股東推薦，選舉劉哲為中信國安第七屆董事會(huì)董事長。經(jīng)公司董事長提名，董事會(huì)聘任劉哲為公司總經(jīng)理。

經(jīng)公司總經(jīng)理提名，聘任萬眾、張榮亮為副總經(jīng)理，王鳳勇為財(cái)務(wù)總監(jiān)，嚴(yán)浩宇、司增輝、呂鵬為總經(jīng)理助理。

此外，還選舉產(chǎn)生了：

1）非獨(dú)立董事：劉哲、夏桂蘭（女士）、劉鑫、萬眾；

2）獨(dú)立董事：曾會(huì)明、張能鯤；

3）監(jiān)事：劉欣（女士）、李曉山。

根據(jù)中信國安董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，其第七屆董事會(huì)專門委員會(huì)人員組成如下：

（1）戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員：劉哲、夏桂蘭、劉鑫、萬眾、曾會(huì)明（獨(dú)立董事）、張能鯤（獨(dú)立董事），其中劉哲為召集人。

（2）審計(jì)委員會(huì)委員：張能鯤（獨(dú)立董事）、曾會(huì)明（獨(dú)立董事）、劉鑫，其中張能鯤為召集人。

（3）提名委員會(huì)委員：曾會(huì)明（獨(dú)立董事）、張能鯤（獨(dú)立董事）、夏桂蘭，其中曾會(huì)明為召集人。

（4）薪酬與考核委員會(huì)委員：曾會(huì)明（獨(dú)立董事）、張能鯤（獨(dú)立董事）、萬眾，其中曾會(huì)明為召集人。

附劉哲個(gè)人履歷：

劉哲，1982年出生，清華大學(xué)管理科學(xué)與工程碩士研究生，中共黨員，歷任中信證券股份有限公司投資銀行管理委員會(huì)金融行業(yè)組高級(jí)經(jīng)理，股權(quán)融資業(yè)務(wù)線副總裁，金融行業(yè)組高級(jí)副總裁，綜合行業(yè)組高級(jí)副總裁、總監(jiān)、部門聯(lián)席行政負(fù)責(zé)人，并購業(yè)務(wù)線總監(jiān)、執(zhí)行總經(jīng)理、部門聯(lián)席行政負(fù)責(zé)人等職務(wù)。

根據(jù)公示的信息顯示，2020年中信國安共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為23.50億元~25.50億元人民幣，其2019年同期的營收為35.01億元；其歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損18.50億元~22.00億元，其2019年同期為盈利648.83萬元。

2020年，中信國安從確定參與組建中國廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司的原47位股東中退出，因此其原有的出資及獲得廣電股份的權(quán)益均由中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司獲得。

此前于3月3日時(shí)，中信國安曾發(fā)布公告稱，確認(rèn)于當(dāng)日收到了中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《行政處罰事先告知書》。據(jù)悉，自2020年5月16日時(shí)，因中信國安涉嫌信息披露違法違規(guī)，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)決定對(duì)其進(jìn)行立案調(diào)查。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的告知書，中信國安在其2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年的連續(xù)6年年度報(bào)告均存在虛假記載，并連帶了2015年的年度報(bào)告也存在虛假記錄。

主要系其子公司青海中信國安納入中信國安合并報(bào)表的2009年至2014年期間，累計(jì)虛增營業(yè)收入506,321,246.92元,累計(jì)少計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用506,582,120.84元，累計(jì)虛增利潤總額1,012,903,367.76元。

此外，2014年12月24日，中信國安與中信國安投資有限公司簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中，將其持有的青海中信國安51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中信國安投資。轉(zhuǎn)讓后中信國安持有青海中信國安49%股權(quán)，長期股權(quán)投資由成本法改為權(quán)益法核算。在2015年1月23日中信國安與中信國安投資再次簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將其持有的青海中信國安49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中信國安投資。2015年6月30日中信國安對(duì)其轉(zhuǎn)讓的青海中信國安49%股權(quán)進(jìn)行了賬務(wù)處理，同時(shí)確認(rèn)了2015年1月至6月該股權(quán)對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的投資收益。因此2015年度涉及的年度報(bào)告內(nèi)容也存在了虛假記載。

針對(duì)此次違規(guī)，中國證監(jiān)會(huì)決定對(duì)涉及的時(shí)任高管人員給與相應(yīng)的警告及罰款處罰，也對(duì)中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司責(zé)令改正，給予警告及罰款處罰。主要處罰決定如下：

1、對(duì)中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司責(zé)令改正，給予警告，并處以60萬元罰款；

2、對(duì)孫亞雷、李宏?duì)N、孫璐給予警告，并分別處以30萬元罰款；

3、對(duì)吳毅群給予警告，并處以10萬元罰款；

4、對(duì)李士林、羅寧、晏鳳霞、李向禹、嚴(yán)浩宇給予警告，并分別處以5萬元罰款。

信息顯示，涉及的虛假記載事由源于中信國安子公司青海中信國安科技發(fā)展有限公司于2009年4月召開銷售專題會(huì)議，在預(yù)計(jì)當(dāng)年銷售收入約為4億元的情況下，為完成10億元銷售目標(biāo)，決定采用預(yù)售方式完成業(yè)績，同時(shí)按照10%價(jià)格讓利和同期商業(yè)貸款利率支付客戶預(yù)付款利息（實(shí)際執(zhí)行的利率以合同雙方最終結(jié)算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）。青海中信國安收到客戶預(yù)售款后，借記銀行存款（或應(yīng)收票據(jù)），貸記預(yù)收賬款，同時(shí)虛構(gòu)貨物的銷售合同、出庫單等資料虛增收入，在賬面借記應(yīng)收賬款，貸記主營業(yè)務(wù)收入，月底將預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款進(jìn)行對(duì)沖核銷。

涉及的高管信息如下：

1、孫亞雷，2008年3月至2012年6月任中信國安副董事長，2012年6月至2014年4月任中信國安法定代表人、董事長，2008年3月至2014年12月任青海中信國安董事長，全面負(fù)責(zé)青海中信國安管理工作；

2、李宏?duì)N，2008年3月至2015年4月任中信國安副總經(jīng)理，2008年3月至2016年4月任青海中信國安總經(jīng)理，負(fù)責(zé)青海中信國安生產(chǎn)經(jīng)營及日常管理工作；

3、孫璐，2008年3月至2015年6月任中信國安董事兼總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)中信國安日常經(jīng)營管理工作，主管經(jīng)營計(jì)劃管理、財(cái)務(wù)審計(jì)管理工作，分管審計(jì)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、青海中信國安；

4、吳毅群，2008年3月至2012年6月任中信國安財(cái)務(wù)總監(jiān)，協(xié)助總經(jīng)理管理中信國安經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)工作；

5、李士林，1997年10月至2012年6月任中信國安法定代表人、董事長；

6、羅寧，1997年至2021年3月任中信國安董事，2014年4月至2021年3月任中信國安董事長；

7、晏鳳霞，1999年10月至2012年9月任中信國安財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，2012年9月至2015年4月任中信國安計(jì)財(cái)部經(jīng)理；

8、李向禹，2012年6月至2015年6月任中信國安董事，2012年6月至2015年4月任中信國安財(cái)務(wù)總監(jiān)，協(xié)助總經(jīng)理管理公司經(jīng)營計(jì)劃財(cái)務(wù)工作；

9、嚴(yán)浩宇，2008年至今任中信國安總經(jīng)理助理，2008年3月至2010年12月任青海中信國安常務(wù)副總經(jīng)理，協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全面工作，主管設(shè)備管理部、工程與材料部，監(jiān)管銷售。

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