本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 董事會審議情況
上海東方明珠(16.920, 0.11, 0.65%)新媒體股份有限公司（以下簡稱"公司"）第八屆董事會第二十三次（臨時）會議于2017年5月31日召開,會議審議并通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》。
根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法》（2015年修訂）的規(guī)定，公司決定聘任王軍先生為董事會秘書。任期同本屆董事會。獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
經(jīng)查，王軍先生符合《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法》（2015年修訂）中規(guī)定的董事會秘書任職資格，并已取得上海證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》。
王軍先生簡歷附后。
二、 獨立董事意見
王軍先生具有上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，具備了相應的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和管理能力，符合《公司法》、《上市公司治理準則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》中關于董事秘書任職資格的相關規(guī)定。公司董事會的審議表決程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。
我們同意任命王軍先生為董事會秘書。
三、董事會秘書聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：021-33396637
傳真：021-33396636
電子郵箱：dongban@opg.cn
地址：上海市徐匯區(qū)宜山路757號
郵政編碼：200233
特此公告。
上海東方明珠新媒體股份有限公司董事會
2017年6月3日
附：簡歷
王軍先生，中國國籍，1971年11月生，西南財經(jīng)大學產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學博士、西安交通大學工商管理碩士。曾任成都人民商場（集團）股份有限公司董事會秘書兼投資發(fā)展部總經(jīng)理、四川西部資源(7.470, -0.07, -0.93%)控股股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書、浙江剛泰控股(11.630, 0.04, 0.35%)（集團）股份有限公司董事會秘書、江蘇亨通光電股份(18.610, -0.03, -0.16%)有限公司董事會秘書和協(xié)鑫集成(4.290, 0.04, 0.94%)科技股份有限公司副總裁、董事會秘書。2017年5月加入上海東方明珠新媒體股份有限公司。王軍先生曾先后獲得2014年中國主板上市公司百佳董秘、2015年第十一屆新財富金牌董秘、2016年騰訊證券和約調(diào)研平臺共同評比的首屆最受投資者歡迎百佳董秘等榮譽。
微信掃一掃
