8月6日，中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司通過董事會會議審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，同期還通過了增添新任獨立董事及非獨立董事的議案。

值得注意的是，本次更新版的“公司章程”對董事會成員設(shè)置做了修訂，增添了聯(lián)席董事長、副董事長等職位，也對職責(zé)范圍等做了說明。

其董事長、聯(lián)席董事長職權(quán)相同，其規(guī)定副董事長“協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)?！?/p>

另外，新章程指出，“董事會成員中應(yīng)當至少包括三分之一獨立董事，且至少應(yīng)有一名獨立董事是會計專業(yè)人士?！薄案倍麻L不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)?！?/p>

新增董事候選人情況：

1）新增非獨立董事

樊智強先生，1977年出生，南開大學(xué)工商管理碩士，中共黨員。

自2000年至2019年就職于中信銀行，其中2010年4月至2019年 8 月歷任中信銀行北京中關(guān)村支行副行長、行長，中信銀行北京長安支行行長，中信銀行總行營業(yè)部機構(gòu)客戶部總經(jīng)理，中信銀行總行營業(yè)部政府機構(gòu)事業(yè)部總經(jīng)理。

2019年9月至2021年6月任盛京銀行北京分行副行長。2021年6月至2021年7月任中信證券股份有限公司證券金融業(yè)務(wù)線執(zhí)行總經(jīng)理。

現(xiàn)任中信國安總經(jīng)理。

2）新增獨立董事

王旭女士，1978年出生，對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)法律碩士，中共黨員。

自2007年4月至2013年2月任北京市蘭臺律師事務(wù)所律師，2013年2月至2016年9月任北京市蘭臺（前海）律師事務(wù)所主任，2016年9月至今任北京中簡律師事務(wù)所主任。

王旭女士在金融法律服務(wù)（信托、銀行、私募股權(quán)投融資領(lǐng)域）、公司法律服務(wù)（公司股權(quán)收購、勞動人事制度設(shè)計及企業(yè)清算領(lǐng)域）、綜合法律服務(wù)（以酒店、互聯(lián)網(wǎng)、科技公司、房地產(chǎn)公司為主）、爭議解決法律事務(wù)、不良資產(chǎn)處置、公司治理、風(fēng)險控制等多個專業(yè)領(lǐng)域具有深厚的知識基礎(chǔ)和豐富的從業(yè)經(jīng)驗。