本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：
?投資標(biāo)的名稱：上海東方智媒城開發(fā)建設(shè)有限公司；上海東方智媒城投資發(fā)展有限公司（以下統(tǒng)稱為“合資公司”）（均為暫定名，最終公司名稱以工商部門登記核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
?投資金額：合計(jì)出資人民幣 50,000 萬元。其中，出資人民幣
25,000 萬元投資設(shè)立上海東方智媒城開發(fā)建設(shè)有限公司，占其注冊(cè)資本的 50%；出資人民幣 25,000 萬元投資設(shè)立上海東方智媒城投資發(fā)展有限公司，占其注冊(cè)資本的 50%。
?特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次對(duì)外投資設(shè)立合資公司，設(shè)立后在經(jīng)營過程中可能面臨行業(yè)政策及市場環(huán)境變化、經(jīng)營管理等風(fēng)險(xiǎn)，其投資項(xiàng)目、預(yù)期收益存在不確定性，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、對(duì)外投資概述
（一）對(duì)外投資基本情況
1、對(duì)外投資的目的及協(xié)議簽署情況
在智慧運(yùn)營驅(qū)動(dòng)“文娛+”戰(zhàn)略實(shí)施過程中，公司加快了“OPG 云”、大數(shù)據(jù)、用戶體系、物聯(lián)網(wǎng)等方面的建設(shè)，先后與微軟、騰訊、富士康、中國電信、中國聯(lián)通等一批行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，與阿里、小米、亞馬遜、秒拍、咪咕等合作伙伴形成了緊密的業(yè)務(wù)合作，初步形成了智慧媒體運(yùn)營的全產(chǎn)業(yè)能力。
為進(jìn)一步貫徹打響上海文化品牌，落實(shí)公司智慧運(yùn)營驅(qū)動(dòng)“文娛

+”戰(zhàn)略，推動(dòng)“東方智媒城項(xiàng)目”實(shí)施，通過東方智媒城合作伙伴計(jì)劃，打造智慧媒體新引擎，產(chǎn)業(yè)集聚新高地，上海文化新名片。
東方明珠新媒體股份有限公司（以下簡稱“上市公司”、“公司” 或“本公司”）全資子公司上海東方明珠實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“明珠實(shí)業(yè)”）與上海臨港浦江國際科技城發(fā)展有限公司（以下簡稱“臨港浦江”）將共同負(fù)責(zé) “東方智媒城項(xiàng)目”的具體開發(fā)建設(shè)工作。
明珠實(shí)業(yè)于 2018 年 10 月 23 日與臨港浦江簽訂了《關(guān)于設(shè)立上海東方智媒城開發(fā)建設(shè)有限公司（暫定名）之合資協(xié)議》、《關(guān)于設(shè)立上海東方智媒城投資發(fā)展有限公司（暫定名）之合資協(xié)議》（以下統(tǒng)稱為“合資協(xié)議”），雙方共同出資設(shè)立上海東方智媒城開發(fā)建設(shè)有限公司、上海東方智媒城投資開發(fā)有限公司。
2、投資金額
上海東方智媒城開發(fā)建設(shè)有限公司由明珠實(shí)業(yè)出資 25,000 萬元， 占股 50%；臨港浦江出資 25,000 萬元，占股 50%。
上海東方智媒城投資開發(fā)有限公司由明珠實(shí)業(yè)出資 25,000 萬元， 占股 50%；臨港浦江出資 25,000 萬元，占股 50%。
（二）審議、批準(zhǔn)情況
2018 年 10 月 22 日，公司第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于與上海臨港浦江國際科技城發(fā)展有限公司共同投資設(shè)立合資公司的議案》，同意本次對(duì)外投資事項(xiàng)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)無須提交公司股東大會(huì)審議。
（三）本次對(duì)外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

二、投資協(xié)議主體的基本情況
（一）交易對(duì)方基本情況
公司名稱：上海臨港浦江國際科技城發(fā)展有限公司公司類型：有限責(zé)任公司

公司住所：上海市閔行區(qū)陳行公路 2388 號(hào) 3 號(hào)樓 101-1 室法定代表人：張勇
注冊(cè)資本： 229,700 萬元人民幣
經(jīng)營范圍： 園區(qū)的開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營和管理；房地產(chǎn)經(jīng)營；實(shí)業(yè)投資、項(xiàng)目投資開發(fā)；自有房屋租賃；倉儲(chǔ)服務(wù)；物業(yè)管理；商務(wù)咨詢服務(wù)（除經(jīng)紀(jì)）；會(huì)展會(huì)務(wù)服務(wù)；建筑工程總承包、設(shè)計(jì)、施工、安裝、裝飾及咨詢；從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；賓館、餐飲、商場、超級(jí)市場管理?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
主要股東： 上海臨港控股股份有限公司
實(shí)際控制人：上海臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司
（二）交易對(duì)方與上市公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其它關(guān)系。
（三）交易對(duì)方最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
截至 2017 年 12 月 31 日，臨港浦江資產(chǎn)總額 395,997.42 萬元，
凈資產(chǎn) 225,136.78 萬元；2017 年度營業(yè)收入 59,833.77 萬元，凈利
潤 14,551.56 萬元。

三、投資標(biāo)的基本情況
（一）上海東方智媒城開發(fā)建設(shè)有限公司
1、公司名稱：上海東方智媒城開發(fā)建設(shè)有限公司（暫定名）
2、注冊(cè)資本：50,000 萬元人民幣
3、注冊(cè)地址：上海市閔行區(qū)陳行公路 2388 號(hào) 3 號(hào)樓 101-4 室
4、經(jīng)營期限：五十年
5、主要經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營；企業(yè)投資；房屋租賃； 房屋管理；物業(yè)管理；商務(wù)咨詢服務(wù)（除經(jīng)紀(jì)）；會(huì)展會(huì)務(wù)服務(wù)；文化信息咨詢；投資咨詢。
（二）上海東方智媒城投資發(fā)展有限公司
1、公司名稱：上海東方智媒城投資發(fā)展有限公司（暫定名）

2、注冊(cè)資本：50,000 萬元人民幣
3、注冊(cè)地址：上海市閔行區(qū)陳行公路 2388 號(hào) 3 號(hào)樓 101-3 室
4、經(jīng)營期限：五十年
5、主要經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營；企業(yè)投資；房屋租賃； 房屋管理；物業(yè)管理；商務(wù)咨詢服務(wù)（除經(jīng)紀(jì)）；會(huì)展會(huì)務(wù)服務(wù)；文化信息咨詢；投資咨詢。
以上合資公司的信息，最終均以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)。

四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容
（一）協(xié)議雙方
合資協(xié)議雙方為上海東方明珠實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司和上海臨港浦江國際科技城發(fā)展有限公司。
（二）注冊(cè)資本、出資額及持股比例
兩家合資企業(yè)的注冊(cè)資本、出資額及持股比例、出資方式相同， 具體情況如下：
注冊(cè)資本：50,000 萬元人民幣；
持股比例、認(rèn)繳出資額及出資方式：
股東的姓名或者名稱 出資比例 認(rèn)繳出資額 出資方式
上海東方明珠實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 50% 25,000 萬元 現(xiàn)金
上海臨港浦江國際科技城發(fā)展有限公司 50% 25,000 萬元 現(xiàn)金
出資期限及安排：
雙方于 2020 年 12 月 31 日前繳足出資額，其中公司設(shè)立后 60 天
內(nèi)雙方均以現(xiàn)金方式出資 1000 萬元，其余部分根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展同步到位，具體出資時(shí)間由股東會(huì)決定。
（三）公司法人治理和公司經(jīng)營
1、上海東方智媒城開發(fā)建設(shè)有限公司
公司設(shè)股東會(huì)，是合資公司權(quán)力機(jī)構(gòu)，按出資比例行使表決權(quán)。公司設(shè)董事會(huì)，由 5 名董事組成，明珠實(shí)業(yè)委派董事 3 名，臨港

浦江委派董事 2 名。其中董事長由明珠實(shí)業(yè)委派，副董事長由臨港浦江委派。
公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由 3 名監(jiān)事組成，明珠實(shí)業(yè)委派監(jiān)事 1 名，臨港
浦江委派監(jiān)事 1 名，另一名職工監(jiān)事由公司正常運(yùn)營后通過民主選舉方式產(chǎn)生。監(jiān)事長由臨港浦江委派。
公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，總經(jīng)理由明珠實(shí)業(yè)委派，經(jīng)董事長提名，由董事會(huì)決定聘任或解聘。
公司設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān) 1 名，是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，由明珠實(shí)業(yè)委派，經(jīng)總經(jīng)理提名，由董事會(huì)決定聘任或解聘。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)助總經(jīng)理開展合資公司財(cái)務(wù)管理工作。臨港浦江委派財(cái)務(wù)經(jīng)理 1 名，在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。公司財(cái)務(wù)制度需符合明珠實(shí)業(yè)及其上級(jí)公司的相關(guān)要求。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人履行職權(quán)時(shí)應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的相關(guān)規(guī)定。
其他有關(guān)公司法人治理的具體內(nèi)容，由公司章程進(jìn)行具體規(guī)定。雙方對(duì)公司正常開發(fā)和經(jīng)營過程中產(chǎn)生的融資需求應(yīng)當(dāng)提供一
切必要和可能的支持。
公司納入明珠實(shí)業(yè)合并報(bào)表范圍。
2、上海東方智媒城投資發(fā)展有限公司
公司設(shè)股東會(huì)，是合資公司權(quán)力機(jī)構(gòu)，按出資比例行使表決權(quán)。公司設(shè)董事會(huì)，由 5 名董事組成，臨港浦江委派董事 3 名，明珠
實(shí)業(yè)委派董事 2 名。其中董事長由臨港浦江委派，副董事長由明珠實(shí)業(yè)委派。
公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由 3 名監(jiān)事組成，臨港浦江委派監(jiān)事 1 名，明珠
實(shí)業(yè)委派監(jiān)事 1 名，另一名職工監(jiān)事由公司正常運(yùn)營后通過民主選舉方式產(chǎn)生。監(jiān)事長由明珠實(shí)業(yè)委派。
公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，總經(jīng)理由臨港浦江委派，經(jīng)董事長提名，由董事會(huì)決定聘任或解聘。
公司設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān) 1 名，是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，由臨港浦江委派，經(jīng)總經(jīng)理提名，由董事會(huì)決定聘任或解聘。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)助總經(jīng)理開展

合資公司財(cái)務(wù)管理工作。明珠實(shí)業(yè)委派財(cái)務(wù)經(jīng)理1名，在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。公司財(cái)務(wù)制度需符合臨港浦江及其上級(jí)公司的相關(guān)要求。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人履行職權(quán)時(shí)應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的相關(guān)規(guī)定。
其他有關(guān)公司法人治理的具體內(nèi)容，由公司章程進(jìn)行具體規(guī)定。
雙方對(duì)公司正常開發(fā)和經(jīng)營過程中產(chǎn)生的融資需求應(yīng)當(dāng)提供一切必要和可能的支持。
公司納入臨港浦江合并報(bào)表范圍。
（四）股權(quán)退出與轉(zhuǎn)讓
1、雙方對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知對(duì)方征求同意。相對(duì)方不同意轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視
為同意轉(zhuǎn)讓。
2、經(jīng)同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，合資相對(duì)方有優(yōu)先購買權(quán)。
（五）違約和賠償
1、本協(xié)議項(xiàng)下違約方違反本協(xié)議約定的義務(wù)、陳述、保證或承諾，給相對(duì)方造成損失的，違約方應(yīng)當(dāng)賠償相對(duì)方因此所遭受的損失。
2、一項(xiàng)違約行為如不影響本協(xié)議的繼續(xù)履行，則相對(duì)方有權(quán)在要求違約方支付違約金或賠償損失的同時(shí)，要求繼續(xù)履行本協(xié)議。
（六）爭議解決方式
1、本協(xié)議受中國法律管轄，依照中國法律解釋。
2、如發(fā)生由本協(xié)議引致或與之有關(guān)的爭議，各方應(yīng)通過友好協(xié)商方式解決；協(xié)商不成的，任何一方有權(quán)向被告所在地人民法院提起
訴訟。
3、在爭議處理期間，除爭議事項(xiàng)外，各方應(yīng)在其它各個(gè)方面繼續(xù)履行本協(xié)議。
（七）協(xié)議生效條件
協(xié)議經(jīng)各方簽章后生效。
五、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響協(xié)議雙方及其股東方在文化創(chuàng)意領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域積累了豐富而優(yōu)秀的資源和經(jīng)驗(yàn)，其共同打造推進(jìn)的“東方智媒城項(xiàng)目”將致力于成為文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)與體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)高度融合的國際文化新地標(biāo)。
本次對(duì)外投資設(shè)立合資公司，負(fù)責(zé)“東方智媒城項(xiàng)目”的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營、管理等工作，一方面東方明珠在“OPG 云”、智慧城市
等領(lǐng)域的資源及經(jīng)驗(yàn)，可輻射到園區(qū)，在服務(wù)企業(yè)的同時(shí)，獲得新的增長點(diǎn)；另一方面，入駐企業(yè)將帶來內(nèi)容集聚和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新方向，東方明珠可從中獲得先機(jī)和資源，有利于進(jìn)一步拓展公司戰(zhàn)略空間布局，增強(qiáng)公司綜合競爭力，為上市公司今后的發(fā)展創(chuàng)造更多機(jī)遇，符合上市公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展的需要。
公司將在本次項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營、管理過程中，整合產(chǎn)業(yè)上下游資源，與合作伙伴共同打造東方智媒城，引入、培育、孵化一批
新興的智慧媒體與科技企業(yè)，完成上市公司自身的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。本次投資完成后，公司將持有上海東方智媒城開發(fā)建設(shè)有限公司50%股權(quán)、持有上海東方智媒城投資發(fā)展有限公司 50%股權(quán)，其中，上海東方智媒城開發(fā)建設(shè)有限公司將納入公司合并報(bào)表范圍。本次對(duì)
外投資對(duì)上市公司 2018 年度財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績不存在重大影響。
六、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
本次對(duì)外投資設(shè)立合資公司，設(shè)立后在經(jīng)營過程中可能面臨行業(yè)政策及市場環(huán)境變化、經(jīng)營管理等風(fēng)險(xiǎn)，其投資項(xiàng)目、預(yù)期收益存在
不確定性。對(duì)此，公司將積極采取相應(yīng)措施予以防范和應(yīng)對(duì)。
本公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行后續(xù)信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。
東方明珠新媒體股份有限公司董事會(huì)
2018 年 10 月 24 日